بانک مرکزی اعلام کرد که حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرده و این فرایند ادامه دارد.
کد خبر: ۷۷۵۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
یکی از شگردهای منافقین در پولشویی به این صورت است که یک فرد را در اتاقی در آلبانی، با سر و روی پوشیده، به‌عنوان یکی از هواداران معرفی می‌کنند!
کد خبر: ۷۷۵۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۵
پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.
کد خبر: ۷۷۱۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۸
با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می‌شده است به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی با ۳ هزار میلیارد تومان گردش حساب شناسایی شده است.
کد خبر: ۷۷۰۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری ۱۲۳ متهمی که تسهیلات غیرمجاز بانکی گرفته بودند خبر داد و گفت: همچنین یک باند ۵۰ نفره پولشویی و فرار مالیاتی منهدم شد.
کد خبر: ۷۶۸۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در نامه‌ای به سرپرست وزارت امور خارجه، خواستار پیگیری ویژه استرداد محکوم‌علیه محمدجواد (ساشا) سبحانی از اسپانیا به ایران شد.
کد خبر: ۷۶۳۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
سیاوش پیشه‌ورز در انگلیس با اداره یک صرافی نیازهای مالی گروهک تروریستی منافقین را تأمین می‌کند.
کد خبر: ۷۵۰۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
رئیس پلیس فتا فراجا از دستگیری اعضای باند ۱۶ نفره ای سایت‌های شرط‌بندی در کانال‌های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی، توسط پلیس فتا استان مازندران خبر داد.
کد خبر: ۷۴۷۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز ۲۸۰۶ قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
کد خبر: ۷۴۰۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
مرکز اطلاعات مالی ایران به صندوق های قرض الحسنه و خیریه های غیر مجاز فقط چند ماه فرصت داده تا به عنوان اشخاص مظنون به پول شویی شناسایی نشوند. دلایل این ضرب الاجل چیست؟
کد خبر: ۷۳۸۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۷ هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی ، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب ۱۰۰۰ پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۷۳۷۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
خاندوزی:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی صرفا به پول‌پاشی ختم نمی‌شود بلکه تسهیلات اشتغال باید به دست کارآفرینان واقعی برسد.
کد خبر: ۷۲۳۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
با تفکیک حسابهای شخصی از حسابهای تجاری علاوه بر بهبود تشخیص و رسیدگی مالیاتی، شاهد پیامدهای مثبتی نظیر شناسایی مودیان مالیاتی جدید،کاهش فرار مالیاتی، شفافیت نظام اقتصادی، بهبود اعتبار سنجی بانکی واحدهای کسب و کار تنظیم کارآمدتر بازار کالا خواهیم بود.
کد خبر: ۷۱۹۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
کارشناسی و قیمت گذاری آثار حراج تهران همواره مطالبه منتقدان عرصه هنر‌های تجسمی بوده است.
کد خبر: ۶۹۹۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
در نظرسنجی رسا صورت گرفت؛
مخاطبان خبرگزاری رسا با شرکت در نظرسنجی این رسانه حوزوی نظر خود را درباره «اولویت کشور در عرصه اقتصادی» اعلام کردند.
کد خبر: ۶۷۸۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
دکتر رستمی گفت: ارز مجازی با ابهام و عدم شفافیت همراه است و چون نظارتی برآن نیست و از طرفی آشنایی و آگاهی برآن وجود ندارد، قابل سوء استفاده و عملیات مجرمانه است.
کد خبر: ۶۷۷۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
کد خبر: ۶۳۰۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
در جلسه هیأت دولت؛
هیأت وزیران به منظور رفع ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی ، با اصلاح آن موافقت کرد.
کد خبر: ۶۲۹۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
حجت الاسلام سلیمی:
عضو فراکسیون روحانیت پارلمان در واکنش به خروج وزیر امور خارجه از جلسه دیروز پارلمان، گفت: آقای ظریف باید بداند که پولشویی در دولت کنونی به اوج رسیده است.
کد خبر: ۶۲۶۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
حجت الاسلام نوروزی:
عضو فراکسیون روحانیت پارلمان از انفعال دولت در خصوص ارائه گزارش درباره مقابله با پولشویی انتقاد کرد.
کد خبر: ۶۲۳۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲